發(fā)展歷程

公司現有員工118人。目前，隸屬香梨股份絕對控股的子公司有：以經(jīng)營(yíng)肉用驢、巴音布魯克黑頭羊等特色畜牧資源為主營(yíng)業(yè)務(wù)的新疆阿爾金畜牧股份有限公司；以經(jīng)營(yíng)IT產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的北京雷鳴天宇科技有限公司。香梨股份下設三個(gè)分公司：以經(jīng)營(yíng)林果業(yè)生產(chǎn)種植為主的園藝分公司；以經(jīng)營(yíng)庫爾勒香梨等特色林果業(yè)產(chǎn)品為主的經(jīng)貿分公司；以經(jīng)營(yíng)果品深加工產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的果業(yè)分公司。公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有“東方圣果”牌庫爾勒香梨，“笙夏”牌4大種類(lèi)13個(gè)系列冰杏酒，“阿爾金”牌系列深加工肉制品。

香梨股份是國家農業(yè)部、財政部等八部委于2000年10月首批認定的151家農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，2002年11月和2005年4月經(jīng)監測后又被連續認定。2002年10月，被國家人事部批準設立博士后科研工作站；同年12月還被自治區經(jīng)貿委等5廳局認定為自治區級企業(yè)技術(shù)中心。香梨股份是自治區人民政府確定的30戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)；是巴州人民政府確定的三個(gè)30戶(hù)重點(diǎn)扶優(yōu)扶強企業(yè)；是巴州人民政府連續三年認定的“守合同、重信用”AAA級信用企業(yè)。

2021年4月15日，新疆庫爾勒香梨股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“香梨股份”）發(fā)布公告稱(chēng)，預計2020年扣非凈利潤為負值且當年營(yíng)業(yè)收入將低于1億元，公司股票可能自2020年年度報告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險警示（ST）。^[1]

新疆庫爾勒香梨股份有限公司

公司業(yè)務(wù)

在香梨股份上市融資的萬(wàn)畝鮮食杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝仁用杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝園藝高新技術(shù)示范園區、優(yōu)質(zhì)苗木脫毒組培快繁示范園、萬(wàn)噸果汁果醬加工項目、7000噸冷藏保鮮庫、萬(wàn)噸果蔬速凍產(chǎn)品加工項目、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設等12個(gè)募集資金項目中，已按計劃投資并初步建成的項目有：萬(wàn)畝鮮食杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝仁用杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝園藝高新技術(shù)示范園區；已完全建成并投入使用的有：優(yōu)質(zhì)苗木脫毒組培快繁示范園、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目、萬(wàn)噸果蔬速凍產(chǎn)品加工項目和7000噸冷藏保鮮庫項目。2005年6月，公司在庫爾勒經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區投資7000萬(wàn)元建設的香梨股份果品·醫藥科技工業(yè)園一期工程——年產(chǎn)6000噸的果酒項目已正式投產(chǎn)。

（一）林果業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

目前，香梨股份的沙依東生產(chǎn)基地、庫爾楚生產(chǎn)基地、人和生產(chǎn)基地、和碩生產(chǎn)基地和哈密生產(chǎn)基地，這五個(gè)農業(yè)生產(chǎn)基地管理各類(lèi)果園面積近5萬(wàn)畝，主導產(chǎn)品為香梨、杏、葡萄和哈密大棗。冷藏保鮮庫的貯存量可以達到一次性貯量1.35萬(wàn)噸、年周轉貯量3萬(wàn)噸。

公司成立至今，林果業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)一直是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，幾年來(lái)相繼在多個(gè)林果業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目的建設上投入了大量的資金，同時(shí)，我們還在各生產(chǎn)基地原有果園的農田灌溉、防風(fēng)林帶、治沙治堿等方面投入了大量的人財物，進(jìn)行了有效地系統改造。由于上述項目都是長(cháng)線(xiàn)項目，且一次性投入大、周期長(cháng)、見(jiàn)效慢，使我公司近兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)受到一定程度的影響。公司在基地種植戶(hù)的管理上因地制宜，采取“兩條腿走路”的辦法，即對有能力直接面對市場(chǎng)的種植戶(hù)采取租賃經(jīng)營(yíng)上繳承包費的辦法；對其他種植戶(hù)則采取上交果品，由公司統一收購銷(xiāo)售的辦法，由公司承擔了市場(chǎng)風(fēng)險。

公司新建果園已開(kāi)始掛果，陸續有產(chǎn)品上交，2003年庫爾勒香梨凍害的影響一直波及至今，受害香梨園面積近3000畝。2004年哈密大棗及梨、杏凍害使這一基地的資產(chǎn)全面受損，面積達1300畝，2005年哈密基地葡萄受害率達60%。

（二）果品深加工經(jīng)營(yíng)情況

果品深加工是提高農產(chǎn)品附加值、調整農業(yè)生產(chǎn)結構、增加農民收入、提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的重要環(huán)節。公司成立初期，我們就聯(lián)合區內外科研院所，聘請相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對冰杏酒和香梨酒的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了大量充分的科學(xué)實(shí)驗，掌握了準確的實(shí)驗數據，為后續的工廠(chǎng)化生產(chǎn)積累了經(jīng)驗，提供了保障。2002年底，中試產(chǎn)品冰杏酒和香梨酒經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢驗合格后就陸續在疆內各終端市場(chǎng)試銷(xiāo)，兩年來(lái)，通過(guò)反復研究，精心組織，工藝水平不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩中有升，特別是我們在庫爾勒經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區投資7000萬(wàn)元建設的香梨股份果品·醫藥科技工業(yè)園一期工程——年產(chǎn)6000噸的果酒廠(chǎng)落成后，果酒加工步入了規?；?、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的快車(chē)道。通過(guò)兩年多的試銷(xiāo)，冰杏酒的消費市場(chǎng)看好。2004年被“烏洽會(huì )”組委會(huì )評為“金獎產(chǎn)品”；今年5月經(jīng)自治區科技廳專(zhuān)家組鑒定，被授予“新產(chǎn)品科技進(jìn)步獎”；在不久前閉幕的2005’“烏洽會(huì )”上捷報頻傳，連創(chuàng )佳績(jì),同內地客商達成了1.2億元的冰杏酒和香梨酒銷(xiāo)售意向。日前，“笙夏”牌冰杏酒還被自治區人民政府確定為“自治區50年大慶唯一指定用酒”。在市場(chǎng)定位上，我們根據不同的目標市場(chǎng)制定了冰杏酒的差異化營(yíng)銷(xiāo)策略，目前，4個(gè)品種13個(gè)系列的產(chǎn)品已全面投放珠三角和長(cháng)三角市場(chǎng)。冰杏酒的成功開(kāi)發(fā)和全面推向市場(chǎng)，為我們積累了經(jīng)驗，明確了方向，更加堅定了我們依托優(yōu)勢資源，立足特色果業(yè)，面向廣闊市場(chǎng)，拓寬深加工領(lǐng)域的信心和決心。

（三）畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

公司所屬的控股公司——新疆阿爾金畜牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿爾金畜牧”）自2004年8月28日正式運作以來(lái)，在州、市、和靜縣各級黨委、政府的關(guān)心和支持下開(kāi)局良好。以巴音布魯克黑頭羊、新疆肉用驢等特色畜產(chǎn)品為原料生產(chǎn)的特色羊肉串、小羊排、熏驢腸等系列產(chǎn)品當年就投入工廠(chǎng)化生產(chǎn)。目前，已陸續在全國部分城市上市。實(shí)現了當年組建、當年出產(chǎn)品、當年投放市場(chǎng)的預期目標。但是，我們在發(fā)展中也遇到了一些具體困難，一是受口蹄疫影響，深加工產(chǎn)品出疆受限，已經(jīng)建立的內地市場(chǎng)無(wú)法供貨，銷(xiāo)售情況受到嚴重影響；二是包括畜牧專(zhuān)家在內，對集中飼養肉驢可能帶來(lái)的疫情疫病等問(wèn)題估計不足，造成大規模飼養后出現了始料不及的問(wèn)題。當前，我們已經(jīng)著(zhù)手在解決這方面的問(wèn)題，一是與養殖戶(hù)簽訂養殖合同，二是在南疆各地州建點(diǎn)收購，以確保足夠的深加工原料。

（四）房地產(chǎn)項目經(jīng)營(yíng)情況

2002年香梨股份投資2983萬(wàn)元組建了巴州香梨置業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香梨置業(yè)”）。當年3月，通過(guò)公開(kāi)競標，香梨置業(yè)以4200萬(wàn)元的標的中標，并獨立開(kāi)發(fā)小康城商業(yè)街。為加快新區建設，參與城市經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)的作用，同年，香梨股份與市政府達成協(xié)議：由香梨置業(yè)投資，無(wú)償修建梨香路至新華路的延伸段和圣果路這兩條市政道路，市政府則承諾：當年10月份修通跨越孔雀河連接梨香路延伸段的梨香路大橋。同時(shí)，市政府免征香梨置業(yè)取得的新修兩條道路周邊1700余畝園地的土地出讓金。后來(lái)，一方面，由于國家調整了土地出讓的有關(guān)政策，另一方面，市政府于當年10月修通梨香路大橋的承諾一直未兌現，致使新修兩條道路周邊的房地產(chǎn)項目未能按原計劃實(shí)施開(kāi)發(fā)，至今已經(jīng)辦完所有土地手續的僅有圣果名苑的443畝土地，香梨置業(yè)在此規劃施工了30棟別墅和一棟會(huì )所。這樣一來(lái)，香梨置業(yè)前期投入的大量資金和后續的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)無(wú)疑存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險。況且，本地區的房地產(chǎn)市場(chǎng)本身也存在泡沫現象。為有效規避市場(chǎng)風(fēng)險，經(jīng)股東大會(huì )決議，香梨股份最終將公司持有的香梨置業(yè)的股權進(jìn)行了全額轉讓。如果市政府當時(shí)能履行承諾，按期修通梨香路大橋，香梨股份也不會(huì )轉讓香梨置業(yè)的股權。時(shí)至今日，因為各種原因梨香路大橋依然沒(méi)能修建。香梨置業(yè)的房地產(chǎn)項目依然無(wú)法啟動(dòng)。

（五）電子通訊產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)過(guò)充分論證，2005年3月經(jīng)公司董事會(huì )研究討論，決定投資控股北京雷鳴天宇科技有限公司。公司投資209萬(wàn)元，占該公司總股本409萬(wàn)元的51.1%。半年來(lái)，該公司先后成為CECT通訊集團公司和臺灣明基電腦集團公司個(gè)人IT產(chǎn)品的大陸地區一級代理商。目前，正在建立全國各地的終端營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，呈現出良好的發(fā)展勢頭。

（一）穩定發(fā)展傳統產(chǎn)業(yè)

公司成立5年來(lái)，基地建設工作已經(jīng)結束，今后工作的重點(diǎn)是加強基地的承包管理、技術(shù)管理，使資產(chǎn)早見(jiàn)效、多見(jiàn)效，確保投得進(jìn)去，產(chǎn)得出來(lái)，收得回去。通過(guò)對以庫爾勒香梨為主的特色林果業(yè)的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)建設，爭取在今后五年內把公司建成國內領(lǐng)先的生態(tài)園藝生產(chǎn)基地，農業(yè)高新科技試驗推廣基地，果品深加工基地。形成苗木繁育、果樹(shù)種植、果品銷(xiāo)售、貯藏保鮮、果品深加工和農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)、畜產(chǎn)品精深加工，集科工農貿為一體的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。

（二）將果業(yè)深加工調整為實(shí)際的主業(yè)，打造全國知名品牌

當前，借助“笙夏”牌冰杏酒進(jìn)入全國消費市場(chǎng)的良好開(kāi)端，在快速消費品市場(chǎng)激烈的競爭中，加快研發(fā)，生產(chǎn)適銷(xiāo)對路的產(chǎn)品，運用靈活多變的差異化營(yíng)銷(xiāo)手段，進(jìn)一步細分市場(chǎng)，完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，加大廣告的有效宣傳力度，把果品深加工作為近期發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)。力爭在3-4年內把“笙夏”品牌打造成中國知名品牌。

（三）投資巴州礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)

以市場(chǎng)為導向，以爭創(chuàng )利潤為中心，盡快調整和充實(shí)主業(yè)。目前，我們已經(jīng)在著(zhù)手這方面的工作，并取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。近期，我們已經(jīng)會(huì )同有關(guān)單位對庫爾勒市和焉耆縣境內的紅柱石礦、和靜縣境內的磷鎂礦和且末縣境內的銅礦資源進(jìn)行了全面系統的摸底和調查，可研報告完成后將盡快提交公司董事會(huì )決策。同時(shí)我們也在對石油化工市場(chǎng)進(jìn)行分類(lèi)研究，擬在條件成熟時(shí)有選擇性地參與該領(lǐng)域的市場(chǎng)競爭。

（四）打造國內肉制品市場(chǎng)區域品牌

在發(fā)展特色畜牧產(chǎn)業(yè)上，我們要力求把各方面的工作做細、做精，在現有基礎上，進(jìn)一步研究市場(chǎng)變化的規律性，要用高起點(diǎn)、高標準確立市場(chǎng)定位，打造強勢產(chǎn)品，爭創(chuàng )國內肉制品市場(chǎng)區域品牌，盡快在國內同行業(yè)中脫穎而出，同時(shí)要通過(guò)多種途徑，積極開(kāi)拓國際市場(chǎng)。

新疆庫爾勒香梨股份有限公司

公司管理

新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議暨召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議于2010年1月5日在公司本部二樓會(huì )議室以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議的通知及文件已于2009年12月23日分別以專(zhuān)人送達和電話(huà)通知等方式送達全體董事、監事。公司董事會(huì )成員8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì )議由雷洪董事長(cháng)主持，會(huì )議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)與會(huì )董事認真審議并以投票表決的方式一致通過(guò)如下議案，形成決議：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)關(guān)于調整《公司章程》部分條款的議案；

根據中國證監會(huì )和國家經(jīng)貿委聯(lián)合下發(fā)的《上市公司治理準則》和中國證監會(huì )下發(fā)的《上市公司股東大會(huì )規范意見(jiàn)》和相關(guān)法律法規的規定，結合實(shí)際情況，公司對原《公司章程》作如下調整：

原公司章程第五章第二節5.2.2條

董事會(huì )由9名董事組成,其中獨立董事3名。

現調整為：

董事會(huì )由不超過(guò)9名董事組成，其中獨立董事3名。

該議案需提請股東大會(huì )審議通過(guò)。

二、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì )成員的議案；

同意選舉劉建文先生、施志銘先生、李昌明先生、季偉先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為公司第四屆董事會(huì )成員（簡(jiǎn)歷附后），其中侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為獨立董事（獨立董事資格需經(jīng)證券監管部門(mén)審查通過(guò)）。

該議案需提請股東大會(huì )審議通過(guò)。

三、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)關(guān)于公司提請召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案。

同意公司于2010年1月21日召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，具體內容如下：

(一)會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)

會(huì )議時(shí)間：2010年1月21日(星期三)上午11：00，會(huì )期半天

會(huì )議地點(diǎn)：公司二樓會(huì )議室

(二)會(huì )議議題

1、審議關(guān)于公司調整《公司章程》部分條款的議案；

2、審議關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì )成員的議案；

3、審議關(guān)于公司換屆選舉第四屆監事會(huì )成員的議案。

(三)出席會(huì )議對象

1、公司董事、監事、高級管理人員及律師；

2、截止2010年1月8日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的全體股東或其委托代理人。

(四)會(huì )議登記辦法

1、股東參加會(huì )議請于2010年1月14日、15日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：00）持股東賬戶(hù)卡及本人身份證；委托代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證到公司董事會(huì )辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請隨信函或傳真同時(shí)提供確切的通訊地址。

2、登記及聯(lián)系地址：

地址：新疆庫爾勒市圣果路圣果名苑新疆庫爾勒香梨股份有限公司